- Y en proceso judicial, informa procuradora
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Lima, feb. 09 (ANDINA).
Más de 200 casos de lavado de activos vinculados con delitos por
narcotráfico están en proceso de investigación preliminar o
judicializados, la mayoría de estos en Lima, informó la procuradora
antidrogas, Sonia Medina.
Indicó
que aunque varios casos han recibido sentencia, se necesita una mayor
capacitación en el ámbito policial y jurídico para avanzar con más
agilidad en los procesos contra el crimen organizado y el lavado de
activos.
Explicó que los delitos se tornan complejos por la cantidad de
recursos, inmuebles y personas comprometidas en cada uno de los casos
que a veces se convierten en “megainvestigaciones”.
"Estos casos ameritan una mayor especialización de los agentes
encargados de combatir estos delitos", refirió la procuradora al Diario
Oficial El Peruano.
Señaló que se necesita fortalecer la Ley de Delitos de Lavado de
Activos y Crimen Organizado, ante los vacíos que presentan algunas de
sus disposiciones y ampliar los tiempos para presentar los elementos
probatorios.
"Los plazos de ley otorgados a la Policía a veces resultan insuficientes para reunir las pruebas", indicó.
El exjefe de Devida, Ricardo Soberón, planteó por su parte llegar a
puntos de consenso entre el Ministerio Público y la Procuraduría para
superar los obstáculos destinados a agilizar los procesos contra el
lavado de activos y permitir un mayor número de casos con sentencia.
Soberón –actualmente investigador del Centro de Investigación de
Drogas y Derechos Humanos– sostuvo que la lentitud de los procesos se
debe a las diferentes interpretaciones que manejan el Ministerio Público
y la Procuraduría en relación con este tipo de delitos.
"El Ministerio Público señala que en los casos de lavado de activos
es necesario acreditar la existencia de un delito fuente o delito
precedente, mientras que para la Procuraduría, el lavado de activos es
un delito autónomo que no requiere acreditar la existencia de un delito
previo", anotó.
Dijo que Devida, como entidad rectora, debería reunir al Ministerio
Público, Procuraduría, Poder Judicial y a la Unidad de Inteligencia
Financiera para superar los obstáculos y allanar el camino con el fin de
hacer expeditivos y rápidos los procesos de investigación.
Asimismo, puntualizó que es necesario regular mediante ley las casas
de cambio y supervisar las notarías encargadas de las transferencias de
los bienes muebles e inmuebles
Recalcó que es delicado adelantar los nombres de los implicados hasta
no tener las pruebas fehacientes y la sentencia final. "Este tipo de
procesos son delicados por sus amplias repercusiones y se deben manejar
con la mayor reserva del caso", afirmó.
El martes, la procuradora especializada en lavado de activos, Julia
Príncipe, informó que hay unas 500 investigaciones sobre lavado de
activos, ligadas a casos de proxenetismo, trata de personas, secuestro,
extorsión, entre otros, que involucrarían a alcaldes y otras
autoridades.
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